公告編號：2016-063

證券代碼：430272 證券簡稱：光伏寶 主辦券商：中銀證券

世富光伏寶(上海)環保科技股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況：

世富光伏寶(上海)環?？萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”)于2016年11月7日在上海市楊浦區四平路1063號10樓公司會議室召開。董事會會議召開10日前以電話方式通知全體董事，出席會議并表決的董事共7名，占全體董事人數的 100%。會議由公司董事長詹勝先生主持，議程符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議召開合法、有效。

二、會議表決情況：

會議逐項審議了會議通知中列明的各項議案，經表決，全體董事以舉手表決方式審議通過如下議案：

(一)通過《關于同意羅聯明辭去公司董事會秘書的議案》

董事會一致同意羅聯明辭去公司董事會秘書的職務，他的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

(二)通過《關于聘任張之先生擔任公司董事會秘書的議案》

公告編號：2016-063

董事會一致同意聘任張之先生擔任公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。

張之先生簡歷如下：

張之，男，1980年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，

2005年6月畢業于加拿大卡爾頓大學經濟學專業本科。2006年1月

至2008年12月，擔任北京嘉拍科技有限公司聯合創始人兼商務總監;

2009年1月至2013年12月，擔任國金證券股份有限公司高級區域

經理;2014年1月至2016年2月，擔任北京建元盛世基金管理有限

公司高級投資經理。

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

《世富光伏寶(上海)環?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲诎舜螘h決議》。

特此公告。

世富光伏寶(上海)環?？萍脊煞萦邢薰?br />
董事會

2016年11月7日