證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2014-158

海潤光伏科技股份有限公司關于董事長辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年10月14日收到公司董事長任向東先生的書面辭職報告。任向東先生因工作原因，向公司董事會申請辭去公司董事長職務。辭職后，任向東先生繼續擔任公司董事、董事會審計委員會、董事會提名委員會委員職務。根據《公司法》、《公司章程》有關規定，任向東先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

公司董事會對任向東先生在公司任董事長一職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2014年10月15日