證券代碼：002610證券簡稱：愛康科技公告編號：2011-55

江蘇愛康太陽能科技股份有限公司

第一屆董事會第九次臨時會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況：

江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第九

次臨時會議通知于 2011 年 12 月 26 日以傳真形式發(fā)出，2011 年 12 月 29 日上

午在公司以通訊表決的方式召開。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董

事 9 名，實際出席董事 9 名，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況：

經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：

（一）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于聘任

高級管理人員的議案》；

同意聘任李衍飛先生、袁源女士擔任公司副總經理。任期至本屆董事會屆

滿為止。李衍飛先生、袁源女士簡歷見附件。

公司獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見。

（二）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于簽訂<

委托代辦股份轉讓協(xié)議書>的議案》；

詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于簽訂委托代辦股份轉讓協(xié)議的公

告》。

（三）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于調整

公司內部管理機構的議案》；

（四）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于修訂<

總經理工作細則>的議案》；

《總經理工作細則》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

（五）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于制訂<

獨立董事年報工作制度>的議案》；

《獨立董事年報工作制度》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

（六）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于修訂<

內幕信息知情人報備制度>的議案》；

《內幕信息知情人報備制度》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

（七）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于制訂<

年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》；

《年報信息披露重大差錯責任追究制度》全文詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）

（八）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于公司

向商業(yè)銀行申請授信的議案》；

公司 2012 年銀行授信工作已經開始啟動，因各銀行的年度授信啟動時間不一

致，現(xiàn)公司根據(jù) 2012 年業(yè)務發(fā)展需要提交第一批授信申請，該批綜合授信額度

尚須授信銀行的批準。

授信銀行申請綜合授信額度授信期限

招商銀行蘇州新區(qū)支行6000 萬人民幣或等值外幣一年

無錫中信銀行20000 萬人民幣或等值外幣一年

注：綜合授信額度是授信銀行根據(jù)對公司的評估情況而給予公司在其操作業(yè)務的最高限

額。公司在該額度項下根據(jù)生產經營的實際需求，并履行公司內部和銀行要求的相應審批程

序后具體操作各項業(yè)務品種。業(yè)務品種包括：貸款、承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證、保理、

貿易融資等。同時上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行同

意的金額為準。

授權董事鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國輝、顧東升聯(lián)合簽署在不超過前述

授信額度范圍內以及股東大會決議所規(guī)定期限的范圍內依據(jù)公司需要或與銀行

的協(xié)商結果操作具體融資業(yè)務的決議文件。授權法人代表鄒承慧簽署授信協(xié)議、

融資協(xié)議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等協(xié)議相關的其他事宜。

該議案尚需股東大會批準。股東大會通知另行公告。

（九）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于為子

公司銀行授信提供擔保的議案》；

公司獨立董事已發(fā)表明確同意意見。

詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為子公司銀行授信提供擔保的公

告》。

（十）、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于公司

向商業(yè)銀行申請貸款的議案》；

根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，江蘇愛康太陽能科技股份有限公司向中國農業(yè)銀行

江陰支行申請出口訂單融資 3000 萬元人民幣，期限 180 天。

三、備查文件

1、公司第一屆董事會第九次臨時會議決議；

2、江蘇愛康太陽能科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第九次臨

時會議的獨立意見。

3、委托代辦股份轉讓協(xié)議書

特此公告。

江蘇愛康太陽能科技股份有限公司

董事會

二〇一一年十二月三十日

李衍飛簡歷

李衍飛先生， 1969 年 6 月出生，中國臺灣人，有境外(臺灣地區(qū))永久居留

權。博士學歷 ，畢業(yè)于上海交通大學機械動力工程學院 工業(yè)工程專業(yè) 。曾先

后任臺灣積體電路公司(TSMC)二廠、五廠資深工程師、主任工程師、技術經理，

新加坡 SSMC 半導體公司制造部經理，中芯國際 (上海）晶圓二廠制造部資深

經理，采鈺科技（臺灣/上海）生產計劃及物流處總監(jiān)，華虹十二吋晶圓廠項目(上

海) 工業(yè)工程及制造處總監(jiān)，馬來西亞 Silterra 半導體公司制造總監(jiān)，通用光伏

能源(煙臺)有限公司煙臺廠廠長。李衍飛先生有豐富的半導體制造及太陽能電站

運營管理經驗，現(xiàn)為本公司戰(zhàn)略發(fā)展中心和研發(fā)中心負責人。李衍飛先生為美國

IEEE 電子組件封裝和生產技術協(xié)會(IEEE CPMT) ；美國 IEEE 系統(tǒng)、人與控

制協(xié)會 (IEEE SMC); 及美國 IEEE 計算機智能協(xié)會 (IEEE CI) 會員。曾擔任國

家 863 現(xiàn)代集成技術專題項目- 半導體芯片制造大規(guī)模自適應調度優(yōu)化調度方

法及關鍵技術研究（2006AA04Z128）副負責人。2007 年入選科技部“國家高

技術發(fā)展計劃（863 計劃）”半導體行業(yè)專家?guī)臁＠钛茱w先生無直接或間接持有

本公司股票情形。與持有公司 5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關聯(lián)

關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公

司法》等相關法律法規(guī)關于不得擔任高級管理人員的情形。

袁源簡歷

袁源女士，1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學

歷，畢業(yè)于上海財經大學。袁源女士 1991 年—1994 年在江陰市交通局辦公室任

職；1994 年—2000 年任江陰華盛期貨有限公司總經理；2000 年—2009 年任申達

集團有限公司資金總監(jiān)；2009 年加入江蘇愛康太陽能科技股份有限公司任資金

總監(jiān)，負責公司的投融資業(yè)務。袁源女士通過控股股東江陰愛康投資有限公司間

接持有本公司股票。與持有公司 5%以上股份的股東及公司實際控制人不存在關

聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公

司法》等相關法律法規(guī)關于不得擔任高級管理人員的情形。