本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為充分利用漳州旗濱玻璃工業園的產業優勢，通過大項目帶動效應，開發建設東山太陽能光伏及玻璃新材料制造中心，2011年9月27日，東山縣人民政府與公司控股股東漳州旗濱置業有限公司（下稱"漳州旗濱置業"）就共同開發漳州（東山）光伏及玻璃新材料產業園（下稱"產業園"）的有關事項達成一致意見，并簽署了《漳州（東山）光伏及玻璃新材料產業園合作協議書》。

　　光伏及玻璃新材料產業園項目位于東山縣康美鎮北側，城垵臨港工業區內；項目規劃用地總面積6160畝，一期規劃用地總面積2200畝；產業園內引入企業總投資約150億元人民幣；項目主要投資內容為節能玻璃和光伏玻璃產業下游深加工產品生產線，其中：漳州旗濱置業或其關聯企業在產業園內擬投資50億元人民幣，建設規模為1GW的薄膜太陽能電池組件生產線；漳州旗濱置業關聯企業擬在產業園擴展區投資15億元人民幣，建設超薄電子玻璃生產線；薄膜太陽能電池組件生產線和超薄電子玻璃生產線項目將另行簽訂投資協議，相關協議簽訂須經漳州旗濱置業或其關聯企業董事會或股東（大）會審議批準。

　　上述項目如涉及本公司及下屬企業，公司將根據規定履行相關決策程序及信息披露義務。

　　特此公告。
　　株洲旗濱集團股份有限公司董事會
　　2011 年9月27日